Gestion de patrimoine

Modèles de lettres & contrats : Gestion de patrimoine

Accord de confidentialité unilatéral lors de l'exécution d'un contrat

Lorsque plusieurs personnes physiques ou morales collaborent en vue d'exécuter un contrat, il est souvent indispensable d'exiger de chacun des cocontractants qu'il s'engage à observer une discrétion totale au sujet des informations et des documents au (...)

Action en justice contre un mandataire

Si vous avez confié un mandat à une personne pour qu'elle effectue des actes juridiques pour votre compte, elle est tenue de s'acquitter consciencieusement de ce mandat et de vous rendre compte de son exécution en vertu des articles 1991 et 1993 du co (...)

Check-list à suivre avant de choisir un administrateur ou un dépositaire de séquestre conventionnel

L'article 1956 du Code civil définit le séquestre conventionnel comme étant le dépositaire d'un bien mobilier ou immobilier sur lequel porte un litige. Le dépositaire sera tenu de restituer le bien à la personne à laquelle il reviendra une fois que le (...)

Check-list à suivre avant de signer un contrat avec un fiduciaire

En France, l'article 2011 du Code civil définit la fiducie comme étant une opération dans laquelle une personne ou une société désignée fiduciaire se fait transmettre à titre temporaire la propriété d'un ou de plusieurs biens ou de droits patrimoniaux (...)

Check-list pour l'évaluation d'un bien immobilier dans le cadre d'une succession

Si vous avez hérité d'un bien immobilier et si vous êtes assujetti aux droits de succession, le fisc va vous demander d'évaluer ce bien à sa valeur vénale. La notion de valeur vénale ne répond à aucune définition légale mais la jurisprudence considère (...)

Check-list préalable à l’achat d’actions d’une entreprise cotée en bourse

Vous cherchez à optimiser la gestion de votre épargne, vous êtes attiré par la Bourse, mais vous demandez comment sélectionner les actions à acheter de manière à bénéficier des meilleures plus-values potentielles tout en réduisant vos risques. Vous t (...)

Contrat de courtage

Le courtage est soumis aux articles L131-1 et suivants du code de commerce. Il s'agit d'une activité consistant à mettre en relation une société avec une personne physique ou morale ayant besoin de ses services et avec laquelle une affaire est suscept (...)

Contrat de dépôt de séquestre

Lorsqu’une somme d'argent fait l'objet d'un litige entre deux personnes physiques ou morales, l'article 1956 du Code civil permet de déposer cette somme chez un tiers chargé de la conserver et de la restituer à la personne qui sera en droit de la récl (...)

Contrat de fiducie

En vertu de l'article 2011 du Code civil, la fiducie est un contrat dans lequel un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits appréciables en argent ou des sûretés à un fiduciaire qui se chargera de les gérer dans l'intérêt d'un bénéf (...)

Déclaration à l'autorité compétente d'un mouvement de fonds suspect

Si vous travaillez en tant que : collaborateur d'une banque ou d'un organisme financier, collaborateur d'une compagnie d'assurances ou de réassurance, gérant d'un bureau de change, courtier en assurances, agent immobilier, notaire, pro (...)

Demande à un mandataire de compte-rendu de sa gestion

Toute personne que vous avez mandatée pour effectuer des actes pour votre compte ou pour assurer la gestion d'un bien vous appartenant doit vous rendre compte de sa gestion en vertu de l'article 1993 du code civil. Ainsi, si vous avez mandaté un profe (...)

Demande auprès d’une association de défense des actionnaires minoritaires

Si vous êtes actionnaire minoritaire d’une société, vous ne pouvez pas exercer une influence décisive sur sa stratégie. Cependant, des dispositions légales ont été prévues pour vous éviter d’être lésé lors de certaines opérations décidées par la socié (...)

Demande d'action contre un séquestre pour non restitution de fonds

Un séquestre chargé de conserver des fonds qui font l'objet d'une contestation est tenu, en vertu de l'article 1956 du Code civil, de les restituer à la personne à laquelle ils reviennent après la résolution du litige. En conséquence, si vous êtes la (...)

Demande d'agrément d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières

Tout organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) doit demander un agrément à l'Autorité des marchés financiers (AMF) avant d'émettre des parts destinées à être souscrites par les épargnants et de commencer à exercer son activité. Ce (...)

Demande d'agrément d'une société d'investissement à l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

Si vous souhaitez qu'une société dont vous êtes déjà actionnaire ou que vous envisagez de créer exerce l'activité d'investissement, sachez que l'article L532-1 du Code monétaire et financier exige que vous obteniez préalablement un agrément de l'Autor (...)

Demande d'agrément d'une société de gestion de portefeuille à l'Autorité des marchés financiers (AMF)

En France, aucune société ne peut exercer une activité de gestion de portefeuille sans avoir obtenu de l'Autorité des marchés financiers (AMF) l'agrément exigé par l'article L532-9 du Code monétaire et financier. Cette exigence permet à tous vos clien (...)

Demande d'autorisation de prise de participation dans une société d'investissement ou de gestion de portefeuille

Si vous souhaitez devenir actionnaire d'une société d'investissement, vous devez demander une autorisation à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'autorisation doit être demandée à l'Autorité des marchés financiers si l’activité de la s (...)

Demande d'autorisation pour un contrat de gestion des valeurs mobilières d'une personne protégée

Si une personne protégée par une mesure de tutelle possède un portefeuille de valeurs mobilières, le tuteur n'a pas le droit de conclure pour le compte de cette personne un contrat de gestion de ces valeurs avec une banque. En effet, compte tenu du fa (...)

Demande de paiement à la caution solidaire

Si vous avez loué des locaux à une personne physique ou morale et si vous avez pris la précaution d’exiger une caution solidaire pour garantir le paiement des loyers, vous pouvez tout à fait réclamer le paiement des sommes dues à la caution en cas de (...)

Demande par le tuteur pour l'approbation d'une transaction concernant la personne sous tutelle

Lorsqu'une personne majeure est placée sous tutelle, le tuteur doit obtenir l'autorisation du conseil de famille pour accepter pour le compte du majeur sous tutelle une transaction ou un compromis. En effet, l'article 506 du code civil exige que le c (...)